Vergi Denetim Kurulu kayıt dışı işe aktif uğraş çerçevesinde incelemelerine sürat kesmeden devam ediyor.
Kurul tarafından vergi kaçırmak amacıyla fiş ve fatura düzenlememek için müşterilerden IBAN yoluyla tahsilat yapmak isteyen mükellefler nezdinde yürütülen incelemeler ve tahlil çalışmalarında değerli bir etaba gelindi.
Özellikle “POS çalışmıyor” üzere mazeretlerle alacaklarını banka hesapları üzerinden tahsil etmek isteyen mükellefler yakın takipte tutuluyor.
Banka hesap ve para hareketlerinin tahlil edilmesi sonucunda illiyet bağı kuran vergi müfettişleri, birinci kapsamda belirlenen 250 mükellef nezdinde incelemelerini genişletti.
250 MİLYON LİRA VERGİ CEZASI KESİLDİ
Bu kapsamda elde edilen birinci datalara nazaran, 1,5 milyar liralık yararın kayıt dışı bırakıldığı belirlendi. Bakanlıkça, bu meblağ üzerinden 250 milyon lira vergi cezası kesildi.
LÜKS RESTORAN ZİNCİRİ DE VAR, PAHALI TAŞ FİRMASI DA
IBAN’a yönlendirilerek kayıt dışı bırakılan karların farklı kesimlere ilişkin işletmelere ilişkin olduğu tespit edildi.
Örneğin, üç büyük vilayette şubesi olan lüks bir restoran zinciri, kıymetli taş ve kuyumculuk alanında faaliyette bulunan bir markanın şubesi, büyük bir yedek modül alım satım işletmesi, düğün-organizasyon işletmeleri, toplumsal medya fenomenleri, sanal pazar işletmeleri ile gayrimenkul ve araç alım-satımı yapan gerçek bireyler bu kapsamda dikkati çekti.
İnceleme sürecinde, birtakım para transferlerinin kripto para aracı kuruluşları, ödeme hizmeti sunan kuruluşlar, sermaye piyasası aracı kurumları ve yatırım hesaplarından gelen paralardan kaynaklandığı da saptandı. Ayrıyeten, talih oyunu bayilerine yapılan transferlerin ve eş ile akrabalar tarafından yapılan transferlerin de bulunduğu görüldü.
BAKAN ŞİMŞEK UYARDI
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ait değerlendirmesinde, çeşitli mazeretlerle ödemelerini banka hesaplarından almak isteyen ve müşterilerine fiş ve fatura düzenlemeyerek vergi kaçıran mükellefler için yürütülen incelemelerin genişletilerek sürdüğüne işaret ederek, “Hesaplara gelen paraların diğerlerine ilişkin olduğunu belirten bireyler ve firmalar istikametiyle de incelemeler devam edecek.” dedi.
Vergi kaçırmak niyetiyle IBAN yerine nakit ödeme talep etmeye başlayan ve tekrar fiş-fatura düzenlemeyen mükellefler için de takipte olduklarını aktaran Şimşek, gelen ihbarlara nazaran incelemelerin devam edeceğini, kayıt dışı çalışan ve sistemin içinde olmayan her bir mükellefe ulaşacakları ikazında bulundu.
Şimşek, vergi kayıp ve kaçağına sebebiyet vererek haksız yarar sağlayanların ve haksız rekabet oluşturanların takipçisi olmaya devam edeceklerini bildirerek, “Bakanlık olarak kayıt dışı prosedürlerle tahsilat yaparak vergisini ödemeyen işletmeleri yakından izliyoruz. Alacaklarınızı vergi dışı bırakacak şeklide IBAN ya da banka hesapları üzerinden tahsilat yapmayın, kayıt dışı faaliyetlere ortak olmayın. Vergide adaleti artırmaya ve kayıt dışılığı azaltmaya yönelik yaygın ve ağır kontrollerimiz odunsuz ve güçlü halde devam edecek.” sözünü kullandı.